近日，为深入贯彻落实党中央关于反洗钱工作的决策部署，切实推动“一案双查”机制落细落实，承德市人民检察院职务经济犯罪检察部门检察官应邀前往市纪委监委，以“职务犯罪案件中洗钱犯罪的认定与发现”为题作专题授课。会议以视频形式开至各县（市、区），全市纪委监委、法院、检察院、公安局相关业务人员参加培训。
授课中，检察官围绕洗钱罪的构成、线索发现和“一案双查”的实务操作等重点内容进行系统讲解，并结合典型案例，详细剖析了赃款去向追踪、异常交易识别、资金穿透审查等实务难点，对“自洗钱”与“他洗钱”的认定区分、监检程序衔接等关键问题作了深入阐释。参训人员纷纷表示，整场授课内容翔实、案例鲜活、针对性强，既有理论高度，又贴近一线办案实际，为今后规范把握法律适用、高效处置疑难问题提供了实操方法，有效提升了精准识别和打击洗钱犯罪的业务素能。
下一步，承德市检察机关将以本次培训为契机，会同相关部门建立常态化同学同研机制，定期开展案例会商、业务研讨，切实在办案中落实“一案双查”机制，推动监法检公协同联动、同向发力，不断规范洗钱案件办理程序，提升追赃挽损和源头治理实效，以法治之力守护金融安全与社会公平正义。（赫然 霍妍）